usdt币提现涉嫌洗钱吗
联合国还声称,世界上最大的稳定币被广泛用于地下欺诈,包括被称为“屠猪”的骗局。值得记住的是,2023年11月,Tether宣布协助美国司法部冻结了与一个国际人口贩运组织有关的外部自托管钱包地址中的约2.25亿美元,该组织在东南亚发生了一起杀猪骗局。。
据英国《金融时报》报道,联合国报告指出,“USDT是最受欢迎的支付工具之一,特别是对于那些使用非法**博平台并通过加密货币洗钱的人来说。”
联合国今天发布的报告中警告称,Tether发行的稳定币USDT已成为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式之一。
另一方面,TheBlock支持的数据也显示,Tether在稳定币市场中的USDT市场份额在2023年全年从50%增长至71%。
该报告还强调了近年来执法机构如何瓦解众多涉及Tether资金非法转移的洗钱网络。例如,去年8月,新加坡当局进行了一次行动,拆除了这样一个网络,追回了约7.35亿美元的现金和加密货币。
usdt转账警方可以查到吗
尽管有关加密货币市场最大的稳定币Tether(USDT)的讨论和令人震惊的事态发展仍在继续,但联合国(UN)却发布了一份具有警告性质的报告。英国《金融时报》今天报道称,联合国报告已将USDT确定为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式。
所以,题主的情况,处理的难度以及结果,取决于自身的行为:如果是纯套利挣差价,又是一级涉案,处理不好有一定的概率会被处罚。如果是单纯炒币,比如再欧易、币安等交易所交易的,无非就是如何尽快解卡和尽量保住资金的问题,大部分情况下都可以解决。
如果只是单纯的炒币,非币商和搬砖套利洗钱的,并不违法,只是虚拟货币不作为合法资产受法律保护,要解冻,退钱是不可避免的。
经过一阵慌乱,张先生妻子和朋友首先找的是看守所当地的律师介入。但是经过会见,该律师便劝说他尽早认罪认罚,才有机会轻判。
经过会见,了解整个交易的过程。这完全属于币圈里面常见的事情,币商收到了黑钱,只不过这里的黑钱是U币不是*币。然后U币涉案,币商被牵涉进来。
USDT转给别人跑路可以立案吗
案发以后,张先生的妻子和朋友并没有着急,原因在于张先生在2022年11月29日就已经因为做币商被山东青岛的某区公安刑事拘留过,而且在刑事拘留29天后成功被取保候审。有了这次青岛的经验,张先生的妻子和朋友并没有感觉有多大的麻烦。甚至张先生也跟家人带话,不用请律师,很快就出去回家了。
实务中,这种案件肯定不能定洗钱罪,一般都是定帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪两个罪名。针对目前的涉案金额情况,最终敲定了先主张构成帮信罪,在一定条件下同意定掩隐罪的方案。
张先生和家人怎么也不会相信自己和*犯罪产生关联,而且还因*犯罪的关系以洗钱罪逮捕。由于坚信自己跟*贩卖和毒资没有关联,现在定洗钱罪就是冤枉的。因此当地律师的建议不仅被张先生否决了,也被张先生的妻子和朋友否决了。
2023年12月28日,车冲律师在将涉案金额仅认定为1万余元(而非公安指控的50万元)的前提下,同意*最终确定的掩隐罪。在车冲律师见证下,张先生签署完《认罪认罚具结书》,量刑建议8个月。
而现在定的洗钱罪是完全错误的,因为根据会见的情况,张先生的整个交易过程中不可能知道对手是毒贩,也不可能知道对手的USDT是贩卖*相关的钱。既然是这样的事实,张先生的行为就完全跟主观上“明知”收到的USDT是贩卖*的钱没有任何关系,自然也就不可能构成洗钱罪。因为洗钱罪要求主观上明知收到的“钱”是特定犯罪(比如贩卖*的钱)的钱的时候才能定。
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